聊城打掉一网络传销团伙 涉案人员达六千

    近日，东昌府区经侦大队侦办的“特大组织、领导传销活动案”，聊城地区网络传销三名主要犯罪嫌疑人陈某、罗某和房某三人，被移送至东昌府区人民检察院审查起诉。该案件涉及聊城地区犯罪活动的涉案金额达5300余万元，涉案人员达6000多人，情节特别严重。

    据记者了解，打击网络传销犯罪案件是2013年全国公安机关集中开展“打传销、反欺诈、促和谐”执法行动的主攻方向之一。通过对这起特大网络传销案的分析，希望提高大家对于全新网络传销犯罪形式的辨别和防范能力。

    案件   聊城涉案人员达6000多人

    2012年2月28日，东昌府区经侦大队接到家住花园北路轴承小区的受害人白大爷举报：熟人介绍他参加了上海家帝豪电子商务公司“消费养老计划”，该计划通过网站向全国招收三级代理商、二级代理商、一级半代理商和一级代理商。

    代理商以缴纳入门费金额确定级别，并可以通过推广下级代理商来获得级别比例提成和晋升级别。

    东昌府区经侦大队研判此种经营模式涉嫌组织、领导传销，经过审查，2012年2月29日立案侦查。并先后将这一传销团伙涉及聊城地区的“团队”主要头目房某、罗某和陈某抓获归案。其总公司负责人由上海市经侦总队抓获。

    办案干警介绍，“上海家帝豪电子商务公司‘消费养老计划’特大组织领导传销案”利用网络技术，针对中老年人实施传销诱骗，仅东昌府区经侦大队侦办的涉及聊城地区犯罪活动的涉案金额达5300余万元，涉案人员达6000多人，情节特别严重，呈现出非常典型的网络传销新形势、新特点。

    实质    披着购物网站的羊皮搞传销

    据了解，上海家帝豪电子商务公司宣传的“消费养老计划”是：消费者在公司网站上购买产品以后，即成为VIP卡会员，每个会员有一个个人账号附带密码，每月享受网店上的最低折扣。

    会员消费180元购买其保健品，购买后会返利40元，消费者只要按下密码提取，就可以把40元消费返利打入银行卡中。和公司签订协议后，一年返利满200元就可以获得公司每年赠送的12%的复利理财，满480元就可以获得公司赠送的20%的复利理财。

    但是需要注意的是，该公司所承诺的“返利”额度达到了22.2%，远远高于正常经营活动能够获得利润总值。传销组织利用了中老年人对于电子商务平台的一知半解和贪小便宜的心理，诱骗他们一步步走入传销陷阱。

    新加入者并不像传统传销组织那样从最底层做起，以拉人头的数量来逐层升级，而是可以以交纳保证金的数额，自由“认购”传销代理商等级，欺骗性更强，传销组织的“吸金”能力也随之大幅提升。

    分析    独特的模式“吸人”能力更强

    与传统传销模式不同，这起网络传销组织根据代理商“认购”的级别，“赠送”给其发展下线的名额指标。例如成为三级代理商后，公司会赠送给五张金卡和245张VIP卡，实际就是公司让代理商去发展五个金卡会员和245个VIP会员。三级代理商每直接推荐一个代理商可提加盟费（即10000元）的20%。按直推的下级代理商的销售业绩的1%提成。公司还赠送一份号称上市后“价值4.5万元股份期权”。

    公司为二级代理商赠送25张金卡和1225张VIP卡，实际就是公司让代理商去发展这么多下线。每直推一个代理商可提加盟费（即10000元）的30%，并可享受体系下三级代理商10%的招商差价。按直推的下级代理商的销售业绩的1%提成，公司赠送3.3份的期权。

    这实际上就把“拉人头”的强制色彩淡化，形成了发展下线的“义务”为坐拥商业网络的“权利”的外观形象，极大地提高了吸引人员加入成为“代理商”的积极性。

    特点 

    人身控制弱 思想控制强

    该网络传销组织中人员构成跨地区、跨行业，对于成员的人身控制减弱，而思想控制却别具特色地加强了。例如，该传销组织的聊城大区经理房某通过四川的网友罗某介绍加入传销组织，房某通过银行把5万元加盟金直接汇到了上海帝豪公司董事长曹某的个人账户上，公司给了房某一份服务商合同、期权证书、五张金卡和245张VIP卡用于发展下线。而房某发展的直接下线是其朋友、女儿、前妻、妻子以及几位网友。平常都可以自由从事其他活动。

    但是值得注意的是，房某在东昌府区某宾馆的宴会大厅举办过颇具规模的“宣传推介讲座”，邀请其上线罗某和陈某来聊城讲课，还当场用投影仪播放了《中国网》对上海家帝豪电子商务公司的广告视频，甚至还出示了号称在《人民日报》上刊登的“消费养老”计划的广告，极具诱惑力，当场就有30多名群众表示追加认购资金或者加入传销组织。

    揭秘 

    未来养老基金内含终极谎言

    有了“商业平台”，有了销售网络，还有了“销售团队”，那么这个传销组织所声称的“销售产品”到底是什么呢？贯穿传销活动始终的线索性“商品道具”显然不是上销售的具体商品，而是与传销组织新加入成员初次购物活动相伴而生的“返利”，也就是会员在该网站上消费180元购买其保健品，购买后会返还40元，如果不把返利取走，在10年后就可以拿到一定的养老金，消费的越多得到的养老金就越多。前10年的利息是年息20%，10年之后是12%的利息。

    但是，在这个过程中有一个问题需要特别注意，那就是吸引传销者加入该网络传销组织的除了高额返利之外，更重要的是“10年之后可以按月领取的养老基金”，以及公司老总许诺的上市后价值倍增的“股份期权”。也正是这种“养老基金”和“股份期权”体现了该网络传销组织的核心特征，利用虚无缥缈的未来承诺，作为吸引渴求养老生活保障的中老年个体业主等中低收入群体加入传销组织的最大诱饵。

    办案民警介绍，该网络传销组织的侵害目标人群集中，并且直接关乎民生问题，其对于社会稳定的潜在破坏作用应该引起人们的警惕。

（记者 裴强 通讯员 冯振宇  刘洪浩）